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- Aug 14 Mon 2023 09:10
一圖教你看懂熱衰竭跟中暑的差別,這些人要提防熱傷害
- Jan 05 Thu 2023 10:48
銀行業防洗錢層層把關導致開戶變難?民眾說如辦案
現在到銀行開戶手續可能變簡單了,但檢核機制卻是越來越複雜,為了做好洗錢防制,銀行業在開戶的審核上會加強確認客戶身分、落實認識客戶,並且建立洗錢防制系統,也有企業管理諮詢服務公司針對風險評估和交易監控上進行輔導,不過仍需要一套完善的SOP兼顧服務便捷和洗錢防制。
不過要兼顧客戶服務的便捷快速和洗錢防制,其實正是一項難題,畢竟有些限制確實會帶來不方便。